CÔNG TY CP XNK INTIMEX                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA
BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2010

THÔNG BÁO
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP

    Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần Intimex Bình Dương
 

Căn cứ Điều 108 Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua  ngày 29/11/2005;
Căn cứ Quyết định số 1503/QĐ-INX-BCĐCĐ ngày 16/11/2010 của Ban chỉ đạo chuyển đạo chuyển đổi về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Intimex Bình Dương,

Ban chỉ đạo chuyển đổi xin thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Intimex Bình Dương và gửi đến toàn thể cổ đông các tài liệu văn kiện Đại hội như sau:

1. Thời gian và địa điểm tổ chức:
    - Thời gian:    13h30 ngày 27 tháng 11 năm 2010.
- Địa điểm:    Văn phòng Công ty Cổ phần XNK Intimex
61 Nguyễn văn Giai, quận 1, TP HCM

2. Đối tượng tham dự: cổ đông sở hữu vốn cổ phần của Công ty cổ phần Intimex Bình Dương.

3. Nội dung Đại hội:
3.1 Khai mạc Đại hội;
3.2 Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký;
3.3 Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội;
3.4 Thông qua Điều lệ Công ty;
3.5 Bầu HĐQT, BKS;
3.6 Thông qua Phương án kinh doanh;
3.7 Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS;
3.8 Công ty mẹ phát biểu ý kiến;
3.9 Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

4. Tài liệu họp Đại hội cổ đông thành lập:
4.1 Thư mời họp Đại hội cổ đông thành lập;
4.2 Mẫu giấy ủy quyền;
4.3 Chương trình Đại hội cổ đông thành lập;
4.4 Quy chế làm việc;
4.5 Dự thảo Điều lệ công ty cổ phần;
4.6 Dự thảo phương án kinh doanh;
4.7 Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS;
4.8 Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS;
4.9 Mẫu sơ yếu lý lịch của các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
4.10 Phiếu góp ý;
4.11 Các tài liệu liên quan khác.

5. Kiến nghị về Chương trình Đại hội:
Các kiến nghị cần bổ sung vào Chương trình Đại hội, cổ đông lập văn bản (Phiếu góp ý) và gửi về Công ty CP XNK Intimex  trước 16h ngày 24/11/2010 (A.Vũ P.KTTH hoặc A.Tuấn P.TCHC).



6. Xác nhận tham dự Đại hội:

Để Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại: (08) 38201754 - 38201998 (A.Vũ P.KTTH - 0933.733252, A.Tuấn P.TCHC-0903.668151); Fax: (08) 38201997.

    Xin trân trọng thông báo.

    TM. BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI
    TRƯỞNG BAN-TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)




    Đỗ Hà Nam

Ghi chú:
Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND hoặc hộ chiếu (bản chính); trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông trong danh sách hoặc người khác (bằng Giấy ủy quyền).
 

 Xem thêm:

Thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông thành lập Công ty CP Intimex Mỹ Phước