Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Intimex xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂT NHẬP KHẨU INTIMEX

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu INTIMEX;

Căn cứ Nghị quyết số 12a ngày 10/3/2011 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu INTIMEX

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Intimex xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

1.      Thời gian:  08  giờ 00 phút – Thứ sáu, ngày 22 tháng 04 năm 2011

2.      Địa điểm:   Hội trường lầu 1, Nhà khách Văn phòng Quốc Hội, 

Số 165 Nam Kỳ Khởi nghĩa, Quận 3, TP. HCM

3.      Nội dung Đại hội:

a.       Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc kết quả HĐKD năm 2010 và KH năm 2011

b.      Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty

c.       Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

d.      Báo cáo dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

e.       Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016

f.       Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016

g.      Các nội dung khác.

4.      Tài liệu đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên trang web http://www.intimexhcm.com, từ ngày 14/4/2011

5.      Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP XNK Intimex, tính đến 16 giờ 00 phút ngày 02/4/2011.

6.      Các vấn đề khác:

Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT Công ty hoặc người khác tham dự đại hội.

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo chứng minh nhân dân (CMND) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội và gửi lại/hoặc fax (số: 08.38201754) cho công ty trước ngày 20/04/2011. Điện thoại liên hệ: 84 8 38201998 (28) hoặc 0919.038860 gặp chị Mỹ Lan; anh Vũ 0933733252.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Intimex trân trọng thông báo đến quý vị cổ đông biết.                                                                           

                                                                         TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                            CHỦ TỊCH

                                                                                         (Đã ký)

                                                                                       ĐỖ HÀ NAM


TÀI LIỆU ĐẠI HỘI:

Quý cổ đông vui lòng bấm vào ĐÂY để download và xem tài liệu đại hội, bao gồm:

1. Thư mời họp Đại hội Cổ đông năm 2011
2. Báo cáo Đại hội Cổ đông năm 2011
3. Biên bản nhóm họp Ban kiểm soát Intimex Hochiminh
4. Biên bản nhóm họp HĐQT Intimex Hochiminh
5. Chương trình ĐHCĐ 2011
6. Danh sách nhóm cổ đông đính kèm biên bản họp Ban kiểm soát Intimex Hochiminh
7. Danh sách nhóm cổ đông đính kèm biên bản họp HĐQT Intimex Hochiminh
8. Đơn đề cử Ban kiểm soát Intimex Hochiminh
9. Đơn đề cử HĐQT Intimex Hochiminh
10. Đơn ứng cử Ban kiểm soát Intimex Hochiminh
11. Đơn ứng cử HĐQT Intimex Hochiminh
12. Giấy ủy quyền
13. Hướng dẫn phương thức bầu dồn phiếu
14. Quy chế bầu cử
15. Quy chế làm việc Đại hội cổ đông năm 2011
16. Sơ yếu lý lịch

Ghi chú: Tất cả đơn đề cử, đơn ứng cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát phải được gửi về Công ty CP Xuất nhập khẩu Intimex trước  16h00, ngày 19/04/2011.